{"id":148156,"date":"2025-07-02T12:44:06","date_gmt":"2025-07-02T17:44:06","guid":{"rendered":"https:\/\/lospoliticosveracruz.com.mx\/?p=148156"},"modified":"2025-07-02T12:44:18","modified_gmt":"2025-07-02T17:44:18","slug":"ley-antilavado-tambien-planchado-y-tendido","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lospoliticosveracruz.com\/?p=148156","title":{"rendered":"LEY ANTILAVADO: \u00bfTAMBIEN PLANCHADO Y TENDIDO?"},"content":{"rendered":"\n\n\n<p><strong>Vicente Luna Hern\u00e1ndez<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La C\u00e1mara de Diputados en d\u00edas pasados aprob\u00f3 Reformas a la Ley Federal para la Previsi\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, m\u00e1s all\u00e1 de los posibles excesos \u2013 se\u00f1alados por la oposici\u00f3n legislativa \u2013 en la aplicaci\u00f3n de la Ley, m\u00e1s all\u00e1 de los se\u00f1alamientos de la oposici\u00f3n a dichas reformas, lo cierto es que por el Bien de todos es necesario actualizar los mecanismos legales que tiene el Estado para detectar, combatir y sancionar esta pr\u00e1ctica ilegal que lastima las finanzas p\u00fablicas nacionales y contribuye a la ingobernabilidad en muchas partes del pa\u00eds, \u00bfde d\u00f3nde salen los recursos il\u00edcitos para financiar las actividades de los grupos de la delincuencia organizada? Muchas de esas actividades para ganarse la simpat\u00eda popular.<\/p>\n\n\n\n<p>Es de resaltar una de las muchas reformas que se aprobaron: \u201cLa Secretaria de Hacienda debe coordinar sus funciones con las de la Secretaria de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana y de la Guardia Nacional para los fines de esta Ley\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Lo cierto es que el golpe dado por el gobierno de EU a instituciones financieras de M\u00e9xico fue contundente y algo hay que hacer al respecto, m\u00e1s all\u00e1 de pedir pruebas al Departamento de Tesoro sobre sus se\u00f1alamientos, el gobierno de M\u00e9xico tiene que activar toda la fuerza del Estado para proteger las finanzas p\u00fablicas y privadas de las actividades del crimen organizado, el Estado no puede, ni debe proteger a un particular por encima de los intereses de M\u00e9xico aunque ese particular se apellide Romo y haya despachado en palacio nacional durante el gobierno anterior, dichas reformas a la Ley anti lavado de nada servir\u00e1n sino se aplican\u2026por el Bien de todos\u2026<\/p>\n\n\n\n<p>La imagen de M\u00e9xico a nivel internacional est\u00e1 da\u00f1ada ante los se\u00f1alamientos del gobierno de Donald Trump, m\u00e1s all\u00e1 del \u201cjuego pol\u00edtico\u201d del presidente norteamericano, M\u00e9xico debe jugar su \u201cjuego\u201d y eso implica cerrar las llaves que proporcionan recursos econ\u00f3micos a los grupos de la delincuencia organizada, no se deben dar m\u00e1s vueltas al lavado de dinero, ante una delincuencia organizada se requiere un Estado m\u00e1s organizado, ante una delincuencia sofisticada, se necesita un Estado m\u00e1s sofisticado, entre aquellos y el gobierno solo hay una \u201cpeque\u00f1a\u201d diferencia\u201d: mientras por el lavado de dinero los beneficiados son personas privadas, con la Ley \u201canti lavado\u201d se debe lograr que los beneficios sean para el pueblo, ese pueblo bueno y sabio que es v\u00edctima de esas mafias integradas por personas p\u00fablicas y privadas que se burlan del Estado de Derecho sin rubor alguno.<\/p>\n\n\n\n<p>Las reformas a la Ley \u201canti lavado\u201d tambi\u00e9n incluyen las definiciones de Beneficiario Controlador, Cliente o Usuario, Persona Pol\u00edticamente Expuesta, Representante Encargado de Cumplimiento y Riesgo y ampl\u00eda la denominaci\u00f3n de la Unidad Especializada en Investigaci\u00f3n de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscal\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00aa \u00bfQui\u00e9n es una persona Pol\u00edticamente Expuesta? Ser\u00e1 aquella persona f\u00edsica que desempe\u00f1a o ha desempe\u00f1ado funciones p\u00fablicas en territorio nacional o en un pa\u00eds extranjero, as\u00ed como a las personas relacionadas con aquellas que cumplan con las condiciones y caracter\u00edsticas que la Secretar\u00eda de Hacienda establezca en reglas o disposiciones de car\u00e1cter general.<\/p>\n\n\n\n<p>La informaci\u00f3n relativa a los partidos pol\u00edticos nacionales y locales, agrupaciones pol\u00edticas nacionales, coaliciones, precandidaturas, candidaturas independientes y de partido ser\u00e1 requerida por la SHCP al INE u Organismo P\u00fablico Local Electoral que corresponda, teniendo la obligaci\u00f3n de proporcionarla.<\/p>\n\n\n\n<p>Es importante se\u00f1alar que los Congresos de las entidades federativas, dentro de un t\u00e9rmino de 180 d\u00edas naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, realizar\u00e1n las reformas conducentes para la aplicaci\u00f3n de las previsiones contenidas en el art\u00edculo 58 de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00aaNota: Lo anterior se\u00f1alado se encuentra de manera textual en el Bolet\u00edn No. 1754 de la C\u00e1mara de Diputados.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfQu\u00e9 dice el art\u00edculo 58 de la referida Ley? Un poco de conocimiento a nadie ofende: Art\u00edculo 58. Cuando el infractor sea un notario p\u00fablico, la Secretar\u00eda informar\u00e1 de la infracci\u00f3n cometida a la autoridad competente para supervisar la funci\u00f3n notarial, a efecto de que \u00e9sta proceda a la cesaci\u00f3n del ejercicio de la funci\u00f3n del infractor y la consecuente revocaci\u00f3n de su patente, previo procedimiento que al efecto establezcan las disposiciones jur\u00eddicas que rijan su actuaci\u00f3n. Dar\u00e1n lugar a la sanci\u00f3n de revocaci\u00f3n, por ser consideradas notorias deficiencias en el ejercicio de sus funciones, los siguientes supuestos:<\/p>\n\n\n\n<p>I. La reincidencia en la violaci\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 53, en sus fracciones I, II, III, IV y V, y<\/p>\n\n\n\n<p>II. La violaci\u00f3n a lo previsto en las fracciones VI y VII del art\u00edculo 53.<\/p>\n\n\n\n<p>La imposici\u00f3n de las sanciones anteriores se llevar\u00e1 a cabo sin perjuicio de las dem\u00e1s multas o sanciones que resulten aplicables..<\/p>\n\n\n\n<p>P.D.- Con el \u00e1nimo que la Ley \u201cantilavado\u201d incluya \u201cplanchado\u201d y tendido\u201d para combatir la impunidad que se paseaba en palacio nacional\u2026Escribir\u00e9 otro d\u00eda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Vicente Luna Hern\u00e1ndez La C\u00e1mara de Diputados en d\u00edas pasados aprob\u00f3 Reformas a la Ley Federal para la Previsi\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, m\u00e1s all\u00e1 de los posibles excesos \u2013 se\u00f1alados por la oposici\u00f3n legislativa \u2013 en la aplicaci\u00f3n de la Ley, m\u00e1s all\u00e1 de los se\u00f1alamientos de la oposici\u00f3n [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":141415,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[70],"tags":[15667],"class_list":{"0":"post-148156","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-de-opinion","8":"tag-vicente-luna-hernandez"},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.0 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>LEY ANTILAVADO: \u00bfTAMBIEN PLANCHADO Y TENDIDO? 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